基本情况


基本情况

(一)本网上娱乐最热门游戏治理机制建设情况

 本网上娱乐最热门游戏按照《网上娱乐最热门游戏法》、《证券法》等法律法规的要求,结合网上娱乐最热门游戏实际,不断完善网上娱乐最热门游戏治理机制,建立了以《网上娱乐最热门游戏章程》为基础,以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、网上娱乐最热门游戏管理制度等为主要架构的制度体系和规范的法人治理结构,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,确保了股东大会、董事会、监事会等机构合法合规有效运作。同时,董事会下设战略、提名、审计以及薪酬与考核四个专门委员会,且由独立董事担任各专门委员会的主任,涉及专门事项的都经各专门委员会审核后才提交董事会审议,以保证独立董事、专门委员会委员能够正常履职、发挥作用,为网上娱乐最热门游戏内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。

(二)本网上娱乐最热门游戏“三会”制度及管理层制度建设及落实情况

本网上娱乐最热门游戏已建立《网上娱乐最热门游戏章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬和考核委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《控股子网上娱乐最热门游戏管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本网上娱乐最热门游戏股份及其变动管理办法》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《分红管理制度》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》,相关制度得到严格的执行。

(三)本网上娱乐最热门游戏对董监高履职的监督及责任追究机制

1、对董监高履职的监督

1)独立董事监督。依照《关于在上市网上娱乐最热门游戏建立独立董事制度的指导意见》及有关规定,独立董事认真履行职责,对网上娱乐最热门游戏董监高发挥了监督作用。

2)监事会监督。按照《网上娱乐最热门游戏法》和《网上娱乐最热门游戏章程》赋予的权力和义务,网上娱乐最热门游戏监事会在对董事、高管层监督过程中发挥了积极作用。

3)制度监督。本网上娱乐最热门游戏建立了《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度,明确了对董监高履职的监督。

2、对董监高履职的责任追究机制。本网上娱乐最热门游戏建立了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》,明确了对董监高履职的责任追究机制。

(四)本网上娱乐最热门游戏内部控制体系

1、管理控制:本网上娱乐最热门游戏有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度,主要包括《网上娱乐最热门游戏章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《独立董事工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《关联交易管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本网上娱乐最热门游戏股份及其变动管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《总经理工作细则》、网上娱乐最热门游戏管理制度、财务管理制度、人事管理制度等各种管理制度。网上娱乐最热门游戏各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

2、经营控制:本网上娱乐最热门游戏依据行业的特点和实际生产经营情况,针对每个岗位,制定了明确的工作职责。本网上娱乐最热门游戏已通过了ISO9000质量管理体系、ISO2400环境管理体系认证,并严格按照体系要求规范运作;同时,还不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估,对网上娱乐最热门游戏正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。本网上娱乐最热门游戏还不断进行技术创新、管理创新,促进工作及生产效率全面提升,最大限度地降低了经营风险。

3、财务控制:本网上娱乐最热门游戏按照最火爆的网页游戏会计准则、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定,建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系;本网上娱乐最热门游戏财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限,并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、设备采购、网上娱乐最热门游戏款支付、固定资产、存货等建立了内部审批程序,规定了相应的审批权限,并实施有效控制管理。会计系统能确认并记录所有真实交易,及时、充分描述交易,并在会计报表和附注中适当的进行表达和披露。

4、信息披露控制:本网上娱乐最热门游戏已制订《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等,在制度中规定了信息披露管理部门、责任人及义务人职责;信息披露的内容和标准;信息披露的报告、流转、审核、披露程序;信息披露相关文件、资料的档案管理;投资者关系活动等。对涉及内幕信息的,制定了内幕信息的范围、内幕信息知情人的管理、保密制度、违反规定的处罚措施等。本网上娱乐最热门游戏信息披露相关制度得到有效执行。